Operação Sicarius tem se mostrado uma ação decisiva no combate ao contrabando de cigarros e agrotóxicos no Brasil. Nesta terça-feira (9/6), a Receita Federal, em colaboração com a Polícia Federal, dá início a uma operação que visa desmantelar uma organização criminosa envolvida em lavagem de dinheiro proveniente do contrabando.
Esse movimento estratégico visa desarticular uma rede de contrabando que se especializou em movimentações ilegais entre o Brasil e o Paraguai, com foco especial na cidade de Guaíra, no Paraná. A organização criminosa em questão não atua apenas no contrabando, mas também em práticas de ocultação, dissimulação e conversão de valores ilícitos gerados por suas atividades criminosas. As investigações, que são uma parceria da Receita Federal e da Polícia Federal, permitem uma análise mais aprofundada das operações da organização.
Ao longo das investigações, foi identificado um doleiro cujo envolvimento foi crucial para o funcionamento da organização, movimentando quantias superiores a R$ 375 milhões de reais entre 2019 e 2024. Esse doleiro, considerado uma figura central nas atividades de lavagem de dinheiro da organização criminosa, utilizava contas em nome de terceiros e empresas de fachada. As apurações indicam que, em suas contas pessoais, ele movimentou mais de R$ 114 milhões, evidenciando a magnitude do esquema.
A Operação Sicarius teve início após a prisão em flagrante de membros da organização transportando cigarros contrabandeados. A análise dos dados revelou novas infrações penais que poderiam ser diretamente ligadas ao crime de lavagem de dinheiro, levando ao afastamento dos sigilos fiscal e bancário dos investigados pela 1ª Vara Criminal da Justiça Federal de Guaíra/PR.
O modus operandi da organização como um todo gira em torno do contrabando de cigarros, originários principalmente do Paraguai. Após obtê-los, a organização utiliza estratégias de dissimulação para ocultar os recursos adquiridos por meio desse contrabando. Uma tática comum é o uso de laranjas e empresas de fachada, facilitando assim as movimentações financeiras por intermédio do doleiro.
A operação cumpre com 62 mandados de busca e apreensão, além de 44 mandados de prisão preventiva e 14 mandados de prisão temporária, abrangendo estados como Paraná, São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Goiás e Pará. A Justiça também ordenou a realização de procedimentos fiscais em empresas que receberam investimentos do doleiro investigado, além do cancelamento de CPFs e CNPJs relacionados a envolvidos no esquema fraudulento.
Ao todo, a operação conta com a participação de 7 auditores-fiscais e 2 analistas-tributários da Receita Federal do Brasil, juntamente com 220 policiais federais, formando um grande esforço conjunto para desmantelar essa organização criminosa.
A Receita Federal, através da Operação Sicarius, reafirma seu compromisso de proteger a economia nacional e a sociedade, impedindo a concorrência desleal e combatendo crimes financeiros, incluindo a lavagem de dinheiro. Com este tipo de atuação, é possível fortalecer a integridade do comércio e proteger as indústrias nacionais, demonstrando a eficácia das ações conjuntas entre as instituições de segurança e fiscalização do Brasil.